| 2025-07-01 | 03:17:36 | 公告本公司接獲起訴狀，要求出席參加調解庭 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/07/01 |
發言時間 |
03:17:36 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司接獲起訴狀，要求出席參加調解庭 |
| 符合條款 |
第2款 |
事實發生日 |
114/06/30 |
| 說明 |
1.法律事件之當事人:
財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、林榮錦、益安生醫股份有限公司、
偉宸投資有限公司、蔡佩珍及晟德大藥廠股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:114年度商調字第18號
4.事實發生日:114/06/30
5.發生原委(含爭訟標的):
財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心訴請解任林榮錦於本公司之董事職務。
6.處理過程:接獲調解程序通知。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務無影響。
8.因應措施及改善情形:委請律師研議後續處理方式。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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| 2025-06-30 | 16:42:19 | 公告本公司會計主管異動 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/06/30 |
發言時間 |
16:42:19 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司會計主管異動 |
| 符合條款 |
第8款 |
事實發生日 |
114/06/30 |
| 說明 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期: 114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林蕙瑄/益安生醫股份有限公司 資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王佳雯(暫代)/益安生醫股份有限公司 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/06/30
8.其他應敘明事項:新任會計主管之正式任命，尚待最近一次審計委員會及董事會
審議通過。 |
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| 2025-06-20 | 15:38:47 | 公告本公司股東常會通過解除 董事及其代表人競業禁止之限制 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
114/06/20 |
發言時間 |
15:38:47 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
| 符合條款 |
第21款 |
事實發生日 |
114/06/20 |
| 說明 |
1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
晟德大藥廠股份有限公司；董事
晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；董事
葉均蔚；獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與益安公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任益安生醫股份有限公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時表決權總數:53,776,859權
贊成權數 53,093,937權，佔表決權總數 98.73%
反對權數 131,105權，佔表決權總數 0.24%
無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
棄權與未投票權數 551,817權，佔表決權總數 1.02%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廣州海珀特科技有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州海珀特科技有限公司：廣州市白雲區廣州民營科技園科泰一路2號之一
產業互聯網創新中心3棟2層201-16室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州海珀特科技有限公司：新能源汽車銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
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| 2025-06-20 | 15:31:07 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
114/06/20 |
發言時間 |
15:31:07 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
114/06/20 |
| 說明 |
1.股東常會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2025-06-20 | 15:21:09 | 本公司有價證券近期股價異常，故公告相關訊息 以利投資人區別暸解。 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/06/20 |
發言時間 |
15:21:09 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司有價證券近期股價異常，故公告相關訊息以利投資人區別暸解。 |
| 符合條款 |
第53款 |
事實發生日 |
114/06/20 |
| 說明 |
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
(114年5月) (113年5月)
—————————————————————————
營業收入(百萬元) 35.221 20.691 70.22%
稅前淨損(百萬元) (62.153) (68.184) 8.85%
歸屬母公司業主
淨損(百萬元) (59.555) (109.144) 45.43%
每股盈餘(元) (0.65) (1.18) 44.92%(虧損減少)
===========================================================================
(2)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
(114第1季) (113第1季)
—————————————————————————
營業收入(百萬元) 101.878 47.141 116.11%
稅前淨損(百萬元) (190.856) (214.799) 11.15%
歸屬母公司業主
淨損(百萬元) (177.993) (199.827) 10.93%
每股盈餘(元) (1.93) (2.17) 11.06%(虧損減少)
===========================================================================
(3)最近四季累計
(113年第2季至114年第1季)
—————————————————————————
營業收入(百萬元) 347.545
稅前淨損(百萬元) (834.700)
歸屬母公司業主淨損(百萬元) (783.678)
每股盈餘(元) (8.50)
===========================================================================
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
本公司業於114年5月7日公告召開重大訊息記者會內容，並公告公布攝護腺微創醫材
Urocross 樞紐試驗初步結果。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:
本公司業於114年5月7日召開重大訊息記者會，公布攝護腺微創醫材Urocross 樞紐
試驗初步結果。
6.其他應敘明事項:
(1)以上114年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數
，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季114年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司
採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司113年第2季至114年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師
查核(閱)，僅供投資人參考。 |
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| 2025-05-23 | 15:46:45 | 代重要子公司意能生技股份有限公司公告 董事會推選張有德先生續任董事長 | |
| 序號 |
5 |
發言日期 |
114/05/23 |
發言時間 |
15:46:45 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技股份有限公司公告董事會推選張有德先生續任董事長 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
114/05/23 |
| 說明 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張有德Yue Teh Jang
4.舊任者簡歷:意能生技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:張有德Yue Teh Jang
6.新任者簡歷:意能生技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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| 2025-05-23 | 15:41:16 | 代本公司重要子公司意能生技股份有限公司公告 114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 | |
| 序號 |
4 |
發言日期 |
114/05/23 |
發言時間 |
15:41:16 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代本公司重要子公司意能生技股份有限公司公告114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
| 符合條款 |
第21款 |
事實發生日 |
114/05/23 |
| 說明 |
1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
益安生醫股份有限公司
益安生醫股份有限公司代表人：張有德Yue Teh Jang；董事長
益安生醫股份有限公司代表人：翁育詩；董事
益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜；董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與意能公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任意能生技股份有限公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
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| 2025-05-23 | 15:29:04 | 代重要子公司意能生技股份有限公司公告 114年股東常會董事及監察人當選名單 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
114/05/23 |
發言時間 |
15:29:04 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技股份有限公司公告114年股東常會董事及監察人當選名單 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
114/05/23 |
| 說明 |
1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)益安生醫股份有限公司代表人：張有德Yue Teh Jang；董事長
(2)益安生醫股份有限公司代表人：翁育詩；董事
(3)益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜；董事
(4)監察人：黃惠靖
4.舊任者簡歷:
(1)張有德Yue Teh Jang；意能生技股份有限公司 董事長
(2)翁育詩；意能生技股份有限公司 董事
(3)陳靖宜；意能生技股份有限公司 董事
(4)監察人：黃惠靖；意能生技股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)益安生醫股份有限公司代表人：張有德Yue Teh Jang；董事長
(2)益安生醫股份有限公司代表人：翁育詩；董事
(3)益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜；董事
(4)監察人：黃惠靖
6.新任者簡歷:
(1)張有德Yue Teh Jang；意能生技股份有限公司 董事長
(2)翁育詩；意能生技股份有限公司 董事
(3)陳靖宜；意能生技股份有限公司 董事
(4)監察人：黃惠靖；意能生技股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)益安生醫股份有限公司代表人：張有德Yue Teh Jang；28,761,000股
(2)益安生醫股份有限公司代表人：翁育詩；28,761,000股
(3)益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜；28,761,000股
(4)監察人：黃惠靖；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
|
| 2025-05-23 | 15:12:28 | 代重要子公司意能生技股份有限公司公告 114年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
114/05/23 |
發言時間 |
15:12:28 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
114/05/23 |
| 說明 |
1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第四屆董事及監察人選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2025-05-23 | 15:06:16 | 代重要子公司益興生醫股份有限公司公告 2025年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/05/23 |
發言時間 |
15:06:16 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫股份有限公司公告2025年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
114/05/23 |
| 說明 |
1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2024年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無 |
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