| 2025-09-01 | 16:49:51 | 代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議召開 114年第二次普通股暨特別股股東臨時會相關事宜 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
114/09/01 |
發言時間 |
16:49:51 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議召開114年第二次普通股暨特別股股東臨時會相關事宜 |
| 符合條款 |
第17款 |
事實發生日 |
114/09/01 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/09/01
2.股東臨時會召開日期:114/09/16
3.股東臨時會召開地點:台北市士林區後港街116號7樓
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)發行己種特別股清算優先權與甲、乙、丙、丁、戊種特別股為同一順位案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/09/02
11.停止過戶截止日期:114/09/16
12.其他應敘明事項:無。 |
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| 2025-09-01 | 16:41:10 | 代重要子公司意能生技股份有限公司公告董事會決議 辦理現金增資發行新股事宜 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
114/09/01 |
發言時間 |
16:41:10 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 |
| 符合條款 |
第11款 |
事實發生日 |
114/09/01 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/09/01
2.增資資金來源:現金增資發行己種特別股新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣35,000,000元
發行股數：己種特別股3,500,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣84元
9.員工認購股數或配發金額:
保留發行總數10%計350,000股由意能生技股份有限公司員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘發行股數則按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:
一、己種特別股發行
己種特別股以每股新台幣84元發行，預計發行股數為3,500,000股，得分次發
行。
二、特別股股息
特別股之股息，為年利率百分之八，並依每股發行價格及實際發行日數計算
。
每年股東常會承認前一年度財務報表並決議分派盈餘後，應優先分配特別股
股息，以現金一次發給，特別股年度股息之除息基準日授權董事會另訂之。
於年度決算無盈餘或盈餘不足以分派特別股股息，或本公司決議不予分派
盈餘時，其未分派或分派不足額之股息，不得累積。
特別股除領取前述股息外，不得參加普通股關於盈餘及資本公積之分派。
三、表決權、選舉及被選舉權
特別股股東於普通股股東會有表決權及選舉權，其表決權數應以當時按轉換
價格計算可得普通股數額計算，亦有被選舉為董事之權利。
公司法第一百八十五條、二百七十七條及第三百一十六條所規定之股東會
議案於普通股股東會作成決議後，應經代表已發行特別股股份總數三分之二
以上特別股股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東表決權過半數之
同意始得行之。
四、新股認購權
本公司以現金增資發行新股時，特別股股東有與普通股股東相同之新股優先
認股權。
五、清算優先權
本公司依公司法第三百一十六條決議解散、停止營業或清算時，應適用本款
之清算優先權。
本公司因被收購，導致本公司現有股東持有本公司已發行股份的比例低於
百分之五十時，視為清算，應適用本款之清算優先權。
依前二目之規定，滿足清算優先權之條件時，本公司應依下列方式分派公司
之剩餘財產：
(1)特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股，己種特別股每股以發行價
格八十四元計算(以下簡稱「己種特別股清算優先權金額」)；如公司剩餘
財產不足清償己種特別股清算優先權金額及其它種類特別股之清算優先權
金額之總額(以下合稱「清算優先權金額」時，則由特別股股東依其所持
特別股股數佔全部已發行特別股股數之比率，對公司剩餘財產進行分配。
(2)如分配後尚有餘額，再由特別股股東以其所持特別股按轉換價格計算所得
普通股數額與普通股股東所持普通股數額共同依比率分派。
六、特別股轉換
特別股股東自發行之次日起，得以發行價格作為轉換價格(即依每1股特別股
轉換為1 股普通股之比例)轉換為普通股。特別股轉換之普通股之權利義務
與本公司其他已發行普通股相同。
可轉換特別股轉換成普通股後，其權利義務與普通股相同。
特別股於轉換當年度除權（息）基準日前已轉換成普通股者，參與當年度之
普通股盈餘及資本公積分派，不得參與當年度之特別股股息分派。
七、特別股之其他權利義務事項，與普通股同。
14.本次增資資金用途:未來產品開發及營運所需。
15.其他應敘明事項:無。 |
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| 2025-09-01 | 16:09:38 | 公告本公司董事會決議現金增資發行普通股 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/09/01 |
發言時間 |
16:09:38 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議現金增資發行普通股 |
| 符合條款 |
第11款 |
事實發生日 |
114/09/01 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/09/01
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行普通股4,700仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
實際發行價格俟主管機關通過後，授權董事長依「中華民國證券商同業公會
承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定，及
其他相關法律規定與主辦承銷商商議決定。
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條之規定，保留發行總數15%計705,000股由本公司員工認購
10.公開銷售股數:
依證券交易法28條之1規定，提撥發行股數之10%對外公開承銷
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
餘發行股數之75%則按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股認購。原股東及員工放棄認股之股份或併揍不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資採無實體發行，其新股之權利義務與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:轉投資子公司
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，擬請董事會授權
董事長訂定認股基準日、繳款期、增資基準日及其他相關事項。
(2)本次現金增資計畫之重要內容包括資金來源、計畫項目、預計進度、
預計可能產生效益等，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境
而需要變更時，擬請董事會授權董事長全權處理。如每股實際發行價格
因市場變動而調整，至募集資金不足時，其差額將以自有資金支應；
惟若致募集資金增加時，超過部分將作為本公司充實營運資金之用。 |
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| 2025-08-07 | 17:44:24 | 代重要子公司AMI公告辦理現金增資發行新股事宜 | |
| 序號 |
4 |
發言日期 |
114/08/07 |
發言時間 |
17:44:24 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司AMI公告辦理現金增資發行新股事宜 |
| 符合條款 |
第11款 |
事實發生日 |
114/08/07 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/08/07
2.增資資金來源:現金增資發行特別股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：US$2,000,130
發行股數：689,700股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:US$0.0001
8.發行價格:US$2.9
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之特別股股份相同。
14.本次增資資金用途:專案開發所需。
15.其他應敘明事項:無。 |
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| 2025-08-07 | 17:39:32 | 代重要子公司Medeon International, Inc. 公告辦理現金增資發行新股事宜 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
114/08/07 |
發言時間 |
17:39:32 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司Medeon International, Inc.公告辦理現金增資發行新股事宜 |
| 符合條款 |
第11款 |
事實發生日 |
114/08/07 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/08/07
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：US$2,000,130
發行股數：2,000,130股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:US$1
8.發行價格:US$1
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:轉投資子公司
15.其他應敘明事項:無。 |
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| 2025-08-07 | 17:34:13 | 公告本公司董事會通過會計主管異動案 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
114/08/07 |
發言時間 |
17:34:13 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會通過會計主管異動案 |
| 符合條款 |
第8款 |
事實發生日 |
114/08/07 |
| 說明 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王佳雯(暫代)/益安生醫股份有限公司 副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王佳雯/益安生醫股份有限公司 經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:本公司於114年06月30日公告會計主管異動，114年8月7日業經
審計委員會及董事會通過王佳雯女士擔任本公司會計主管。 |
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| 2025-08-07 | 17:29:02 | 公告本公司114年第2季合併財務報告經董事會決議通過 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/08/07 |
發言時間 |
17:29:02 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司114年第2季合併財務報告經董事會決議通過 |
| 符合條款 |
第31款 |
事實發生日 |
114/08/07 |
| 說明 |
1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,015
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(374,614)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(379,094)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(378,850)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(356,153)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.86)
11.期末總資產(仟元):1,417,122
12.期末總負債(仟元):284,528
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,103,853
14.其他應敘明事項:無。 |
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| 2025-07-30 | 17:07:55 | 公告114年第二季財務報告董事會召開日期 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/07/30 |
發言時間 |
17:07:55 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告114年第二季財務報告董事會召開日期 |
| 符合條款 |
第31款 |
事實發生日 |
114/07/30 |
| 說明 |
1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季
4.其他應敘明事項:無 |
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| 2025-07-15 | 13:34:42 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/07/15 |
發言時間 |
13:34:42 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 |
| 符合條款 |
第53款 |
事實發生日 |
114/07/15 |
| 說明 |
1.事實發生日:114/07/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
(114年6月) (113年6月)
————————————————————————-
營業收入(百萬元) 39.246 22.097 77.61%
稅前淨損(百萬元) (55.569) (79.617) 30.20%
歸屬母公司業主
淨損(百萬元) (52.460) (73.835) 28.95%
每股盈餘(元) (0.57) (0.80) 28.75%(虧損減少)
=========================================================================
(2)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
(114第1季) (113第1季)
————————————————————————-
營業收入(百萬元) 101.878 47.141 116.11%
稅前淨損(百萬元) (190.856) (214.799) 11.15%
歸屬母公司業主
淨損(百萬元) (177.993) (199.827) 10.93%
每股盈餘(元) (1.93) (2.17) 11.06%(虧損減少)
=========================================================================
(3)最近四季累計
(113年第2季至114年第1季)
————————————————————————-
營業收入(百萬元) 347.545
稅前淨損(百萬元) (834.700)
歸屬母公司業主淨損(百萬元) (783.678)
每股盈餘(元) (8.50)
=========================================================================
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
本公司最近六個營業日未有發布重大訊息之情事
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:
本公司最近六個營業日未有召開重大訊息說明記者會之情事。
6.其他應敘明事項:
(1)以上114年6月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季114年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司113年第2季至114年第1季採IFRS編製之合併數，業經
會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 |
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| 2025-07-01 | 03:17:36 | 公告本公司接獲起訴狀，要求出席參加調解庭 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/07/01 |
發言時間 |
03:17:36 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司接獲起訴狀，要求出席參加調解庭 |
| 符合條款 |
第2款 |
事實發生日 |
114/06/30 |
| 說明 |
1.法律事件之當事人:
財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、林榮錦、益安生醫股份有限公司、
偉宸投資有限公司、蔡佩珍及晟德大藥廠股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:114年度商調字第18號
4.事實發生日:114/06/30
5.發生原委(含爭訟標的):
財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心訴請解任林榮錦於本公司之董事職務。
6.處理過程:接獲調解程序通知。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務無影響。
8.因應措施及改善情形:委請律師研議後續處理方式。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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