| 2025-04-23 | 16:53:54 | 公告本公司資金貸與超限改善計畫 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
114/04/23 |
發言時間 |
16:53:54 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司資金貸與超限改善計畫 |
| 符合條款 |
第53款 |
事實發生日 |
114/04/23 |
| 說明 |
1.事實發生日:114/04/23
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因113年第四季經會計師查核之財務報表淨值下降，致本公司對子公司意能生技
股份有限公司資金貸與金額超過個別對象資金貸與之限額。
6.因應措施:
意能生技股份有限公司現正辦理114年現金增資發行戊種特別股4,125,000股，
募集資金新台幣330,000,000元，並擬於現金增資辦理完成後，依年利率3%計息，
計算本金及利息一併償還本公司，以解除本公司個別資金貸與限額超限之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
|
| 2025-04-23 | 16:38:14 | 公告本公司董事會決議對子公司意能生技股份有限公司增加投資 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/04/23 |
發言時間 |
16:38:14 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議對子公司意能生技股份有限公司增加投資 |
| 符合條款 |
第20款 |
事實發生日 |
114/04/23 |
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)特別股對發行公司賸餘財產有優先權，得行使表決權、
亦可被選舉為董事；
(2)特別股可轉換為普通股。
2.事實發生日:113/8/6~114/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
前次交易單位數量：2,050,000股特別股
前次每單位價格：每股發行價格為新台幣80元
前次交易總金額：新台幣164,000,000元
本次交易單位數量：不超過4,125,000股特別股
本次每單位價格：每股發行價格為新台幣80元
本次交易總金額：不超過新台幣330,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：意能生技股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易
相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依意能生技股份有限公司董事會
所訂定之現金增資繳納期間繳付現金。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依113年8月6日及114年4月23日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
-0.14元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量(含本次交易)：不超過28,761,000股。
累積交易總金額(含本次交易)：不超過新台幣1,920,658仟元。
累積持股比例：不超過90.67%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：123.09%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：126.34%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣949,749仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年8月6日及114年4月23日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年8月6日及114年4月23日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
胡湘寧
23.會計師開業證書字號:
中市191
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
營運資金。
28.其他敘明事項:
無。 |
|
| 2025-04-15 | 15:16:31 | 代重要子公司意能生技股份有限公司公告董事會訂定 現金增資認股基準日等相關事宜 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
114/04/15 |
發言時間 |
15:16:31 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技股份有限公司公告董事會訂定現金增資認股基準日等相關事宜 |
| 符合條款 |
第11款 |
事實發生日 |
114/04/15 |
| 說明 |
1.董事會決議或公司決定日期:114/04/15
2.發行股數:戊種特別股4,125,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣41,250,000元
5.發行價格:每股新台幣80元
6.員工認股股數:保留發行總數10%計412,500股由意能生技股份有限公司員工認購
7.原股東認購比率:
其餘發行股數則按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
一、戊種特別股發行 Issuance of Series E Preferred Stock
戊種特別股以每股新台幣80元發行，預計發行股數為4,125,000股，
得分次發行。
二、特別股股息
特別股之股息，為年利率百分之八，並依每股發行價格及實際發行日數
計算。
每年股東常會承認前一年度財務報表並決議分派盈餘後，應優先分配
特別股股息，以現金一次發給，特別股年度股息之除息基準日授權董事會
另訂之。
於年度決算無盈餘或盈餘不足以分派特別股股息，或本公司決議不予分派
盈餘時，其未分派或分派不足額之股息，不得累積。
特別股除領取前述股息外，不得參加普通股關於盈餘及資本公積之分派。
三、表決權、選舉及被選舉權
特別股股東於普通股股東會有表決權及選舉權，其表決權數應以當時按
轉換價格計算可得普通股數額計算，亦有被選舉為董事之權利。
公司法第一百八十五條、二百七十七條及第三百一十六條所規定之股東會
議案於普通股股東會作成決議後，應經代表已發行特別股股份總數
三分之二以上特別股股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東表決權
過半數之同意始得行之。
四、新股認購權
本公司以現金增資發行新股時，特別股股東有與普通股股東相同之新股
優先認股權。
五、清算優先權
本公司依公司法第三百一十六條決議解散、停止營業或清算時，應適用
本款之清算優先權。
本公司因被收購，導致本公司現有股東持有本公司已發行股份的比例
低於百分之五十時，視為清算，應適用本款之清算優先權。
依前二目之規定，滿足清算優先權之條件時，本公司應依下列方式分派
公司之剩餘財產：
(1)特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股，戊種特別股每股以
發行價格八十元計算(以下簡稱「戊種特別股清算優先權金額」)；
如公司剩餘財產不足清償戊種特別股清算優先權金額及其它種類特別股
之清算優先權金額之總額(以下合稱「清算優先權金額」時，則由特別
股股東依其所持特別股股數佔全部已發行特別股股數之比率，對公司
剩餘財產進行分配。
(2)如分配後尚有餘額，再由特別股股東以其所持特別股按轉換價格計算
所得普通股數額與普通股股東所持普通股數額共同依比率分派。
六、特別股轉換
特別股股東自發行之次日起，得以發行價格作為轉換價格(即依每1股特別股
轉換為1股普通股之比例)轉換為普通股。特別股轉換之普通股之權利義務與
本公司其他已發行普通股相同。
可轉換特別股轉換成普通股後，其權利義務與普通股相同。
特別股於轉換當年度除權（息）基準日前已轉換成普通股者，參與當年度之
普通股盈餘及資本公積分派，不得參與當年度之特別股股息分派。
本公司日後如果後續發行的股份價格低於特別股發行價格，則應按下列公式
計算新的轉換價格：
CP2=CP1*(A+B)/(A+C)。
CP2是調整後的轉換價格；
CP1是調整前的轉換價格；
A是發行價格低於特別股發行價格後續其他證券前的普通股股數；
B是本次新發行所收到的累計對價除以CP1（即新發行若按調整前的價格
可購得的股數）；
C是本次新發行的股數。
凡經特別股表決權過半數同意或因股票股息的分派、特別股的轉換、董事會
所通過之員工認股權憑證而發行的股份或認股權憑證，得不依前款調整轉換
價格。
七、特別股贖回
本公司以移轉、出售、租賃、轉讓或其他方式將公司全部、主要或大部份
營業、資產、技術處分或授權予第三方時， 如本公司未於事件成就後
九十日內依公司法第三百一十六條為解散決議，並經代表已發行特別股股份
總數三分之二以上特別股股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東
表決權過半數之同意，本公司應向特別股股東以「清算優先權金額」贖回
已發行之全部特別股。如本公司贖回係以現金以外之其他財產支付者，則
其價值由本公司董事會依公平市場價值計算之。
八、特別股之其他權利義務事項，與普通股同。
11.本次增資資金用途:未來研發所需
12.現金增資認股基準日:114/04/21
13.最後過戶日:114/04/16
14.停止過戶起始日期:114/04/17
15.停止過戶截止日期:114/04/21
16.股款繳納期間:
原股東及員工股款繳納期間：114/04/24
特定人股款繳納期間：114/04/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收款項機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無 |
|
| 2025-04-15 | 15:07:30 | 代重要子公司意能生技股份有限公司公告 114年第一次普通股暨特別股股東臨時會重要決議事宜 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/04/15 |
發言時間 |
15:07:30 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技股份有限公司公告114年第一次普通股暨特別股股東臨時會重要決議事宜 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
114/04/15 |
| 說明 |
1.股東臨時會日期:114/04/15
2.重要決議事項:
(1)通過發行戊種特別股清算優先權與甲、乙、丙、丁種特別股為同一順位案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。
3.其他應敘明事項:無。 |
|
| 2025-03-31 | 16:18:55 | 代重要子公司意能生技股份有限公司公告 董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/03/31 |
發言時間 |
16:18:55 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 |
| 符合條款 |
第11款 |
事實發生日 |
114/03/31 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/03/31
2.增資資金來源:現金增資發行戊種特別股新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣330,000,000元
發行股數：戊種特別股4,125,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣80元
9.員工認購股數或配發金額:
保留發行總數10%計412,500股由意能生技股份有限公司員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘發行股數則按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:
一、戊種特別股發行 Issuance of Series E Preferred Stock
戊種特別股以每股新台幣80元發行，預計發行股數為4,125,000股，
得分次發行。
二、特別股股息
特別股之股息，為年利率百分之八，並依每股發行價格及實際發行日數
計算。
每年股東常會承認前一年度財務報表並決議分派盈餘後，應優先分配
特別股股息，以現金一次發給，特別股年度股息之除息基準日授權董事會
另訂之。
於年度決算無盈餘或盈餘不足以分派特別股股息，或本公司決議不予分派
盈餘時，其未分派或分派不足額之股息，不得累積。
特別股除領取前述股息外，不得參加普通股關於盈餘及資本公積之分派。
三、表決權、選舉及被選舉權
特別股股東於普通股股東會有表決權及選舉權，其表決權數應以當時按
轉換價格計算可得普通股數額計算，亦有被選舉為董事之權利。
公司法第一百八十五條、二百七十七條及第三百一十六條所規定之股東會
議案於普通股股東會作成決議後，應經代表已發行特別股股份總數
三分之二以上特別股股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東表決權
過半數之同意始得行之。
四、新股認購權
本公司以現金增資發行新股時，特別股股東有與普通股股東相同之新股
優先認股權。
五、清算優先權
本公司依公司法第三百一十六條決議解散、停止營業或清算時，應適用
本款之清算優先權。
本公司因被收購，導致本公司現有股東持有本公司已發行股份的比例
低於百分之五十時，視為清算，應適用本款之清算優先權。
依前二目之規定，滿足清算優先權之條件時，本公司應依下列方式分派
公司之剩餘財產：
(1)特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股，戊種特別股每股以
發行價格八十元計算(以下簡稱「戊種特別股清算優先權金額」)；
如公司剩餘財產不足清償戊種特別股清算優先權金額及其它種類特別股
之清算優先權金額之總額(以下合稱「清算優先權金額」時，則由特別
股股東依其所持特別股股數佔全部已發行特別股股數之比率，對公司
剩餘財產進行分配。
(2)如分配後尚有餘額，再由特別股股東以其所持特別股按轉換價格計算
所得普通股數額與普通股股東所持普通股數額共同依比率分派。
六、特別股轉換
特別股股東自發行之次日起，得以發行價格作為轉換價格(即依每1股特別股
轉換為1股普通股之比例)轉換為普通股。特別股轉換之普通股之權利義務與
本公司其他已發行普通股相同。
可轉換特別股轉換成普通股後，其權利義務與普通股相同。
特別股於轉換當年度除權（息）基準日前已轉換成普通股者，參與當年度之
普通股盈餘及資本公積分派，不得參與當年度之特別股股息分派。
本公司日後如果後續發行的股份價格低於特別股發行價格，則應按下列公式
計算新的轉換價格：
CP2=CP1*(A+B)/(A+C)。
CP2是調整後的轉換價格；
CP1是調整前的轉換價格；
A是發行價格低於特別股發行價格後續其他證券前的普通股股數；
B是本次新發行所收到的累計對價除以CP1（即新發行若按調整前的價格
可購得的股數）；
C是本次新發行的股數。
凡經特別股表決權過半數同意或因股票股息的分派、特別股的轉換、董事會
所通過之員工認股權憑證而發行的股份或認股權憑證，得不依前款調整轉換
價格。
七、特別股贖回
本公司以移轉、出售、租賃、轉讓或其他方式將公司全部、主要或大部份
營業、資產、技術處分或授權予第三方時， 如本公司未於事件成就後
九十日內依公司法第三百一十六條為解散決議，並經代表已發行特別股股份
總數三分之二以上特別股股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東
表決權過半數之同意，本公司應向特別股股東以「清算優先權金額」贖回
已發行之全部特別股。如本公司贖回係以現金以外之其他財產支付者，則
其價值由本公司董事會依公平市場價值計算之。
八、特別股之其他權利義務事項，與普通股同。
14.本次增資資金用途:未來研發所需。
15.其他應敘明事項:無。 |
|
| 2025-03-16 | 20:25:36 | 本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/03/16 |
發言時間 |
20:25:36 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 符合條款 |
第 |
12 |
款 |
事實發生日 |
114/03/17 |
| 說明 |
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/17
1.召開法人說明會之日期：114/03/17
2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明本公司現階段的經營概況及未來的發展計畫。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
|
|
| 2025-02-27 | 18:13:21 | 代重要子公司意能生技(股)公司公告 董事會決議召開114年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
9 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
18:13:21 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技(股)公司公告 董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
| 符合條款 |
第 |
17 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市士林區後港街116號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)監察人審查113年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第四屆董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 無。
10.停止過戶起始日期:114/04/24
11.停止過戶截止日期:114/05/23
12.其他應敘明事項:無。
|
|
| 2025-02-27 | 18:08:11 | 代重要子公司意能生技(股)公司公告 董事會決議不分派股利 | |
| 序號 |
8 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
18:08:11 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技(股)公司公告 董事會決議不分派股利 |
| 符合條款 |
第 |
14 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/02/27
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。
|
|
| 2025-02-27 | 18:03:13 | 代重要子公司益興生醫(股)公司公告董事會決議 召開114年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
7 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
18:03:13 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫(股)公司公告董事會決議 召開114年股東常會相關事宜 |
| 符合條款 |
第 |
17 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:視訊會議
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)監察人審查113年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/04/24
11.停止過戶截止日期:114/05/23
12.其他應敘明事項:無。
|
|
| 2025-02-27 | 17:58:14 | 代重要子公司益興生醫(股)公司公告董事會決議 不分派股利 | |
| 序號 |
6 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
17:58:14 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫(股)公司公告董事會決議 不分派股利 |
| 符合條款 |
第 |
14 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/02/27
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。
|
|
