| 2026-08-07 | 15:18:52 | 公告本公司115年第2季合併財務報告 經董事會決議通過 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
115/08/07 |
發言時間 |
15:18:52 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司115年第2季合併財務報告經董事會決議通過 |
| 符合條款 |
第31款 |
事實發生日 |
115/08/07 |
| 說明 |
1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220,900
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,270
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(271,616)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(273,869)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(273,892)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(246,623)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.54)
11.期末總資產(仟元):1,551,305
12.期末總負債(仟元):282,140
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,229,775
14.其他應敘明事項:無。 |
|
| 2026-07-30 | 17:02:34 | 公告115年第二季財務報告董事會召開日期 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
115/07/30 |
發言時間 |
17:02:34 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告115年第二季財務報告董事會召開日期 |
| 符合條款 |
第31款 |
事實發生日 |
115/07/30 |
| 說明 |
1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季
4.其他應敘明事項:無 |
|
| 2026-06-25 | 16:08:24 | 公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
115/06/25 |
發言時間 |
16:08:24 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
| 符合條款 |
第21款 |
事實發生日 |
115/06/25 |
| 說明 |
1.股東會決議日:115/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
晟德大藥廠股份有限公司；董事
晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與益安公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任益安生醫股份有限公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時表決權總數: 50,881,799權
贊成權數 48,766,063權，佔表決權總數 95.84%
反對權數 447,577權，佔表決權總數 0.87%
無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
棄權與未投票權數 1,668,159權，佔表決權總數 3.27%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無 |
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| 2026-06-25 | 15:59:42 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
115/06/25 |
發言時間 |
15:59:42 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
115/06/25 |
| 說明 |
1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過私募現金增資發行普通股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2026-05-29 | 15:04:21 | 代重要子公司意能生技股份有限公司公告 115年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
115/05/29 |
發言時間 |
15:04:21 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
115/05/29 |
| 說明 |
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2026-05-29 | 14:56:53 | 代重要子公司益興生醫股份有限公司公告 2026年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
115/05/29 |
發言時間 |
14:56:53 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫股份有限公司公告2026年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
115/05/29 |
| 說明 |
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無 |
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| 2026-05-11 | 14:12:55 | 公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資 (事實發生日誤植更正) | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
115/05/11 |
發言時間 |
14:12:55 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資(事實發生日誤植更正) |
| 符合條款 |
第20款 |
事實發生日 |
115/05/08 |
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
益興生醫股份有限公司現金增資發行之普通股新股。
2.事實發生日:115/5/8~115/5/8
3.董事會通過日期: 民國115年5月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易單位數量：不超過6,000,000股普通股
本次每單位價格：每股發行價格為新台幣27元
本次交易總金額：不超過新台幣162,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：益興生醫股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易
相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依益興生醫股份有限公司董事會
所訂定之現金增資繳納期間繳付現金。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依115年5月8日董事會決議辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
7.29元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量(含本次交易)：不超過67,774,174股。
累積交易總金額(含本次交易)：不超過新台幣1,541,000仟元。
累積持股比例：不超過97.33%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：101.98%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：113.46%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣707,232仟元。
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月8日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
胡湘寧
24.會計師開業證書字號:
中市191
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國115年5月8日
30.其他敘明事項:
無。 |
|
| 2026-05-08 | 16:59:30 | 公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
115/05/08 |
發言時間 |
16:59:30 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資 |
| 符合條款 |
第20款 |
事實發生日 |
115/08/08 |
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
益興生醫股份有限公司現金增資發行之普通股新股。
2.事實發生日:115/5/8~115/8/8
3.董事會通過日期: 民國115年5月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易單位數量：不超過6,000,000股普通股
本次每單位價格：每股發行價格為新台幣27元
本次交易總金額：不超過新台幣162,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：益興生醫股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易
相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依益興生醫股份有限公司董事會
所訂定之現金增資繳納期間繳付現金。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依115年5月8日董事會決議辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
7.29元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量(含本次交易)：不超過67,774,174股。
累積交易總金額(含本次交易)：不超過新台幣1,541,000仟元。
累積持股比例：不超過97.33%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：101.98%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：113.46%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣707,232仟元。
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月8日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
胡湘寧
24.會計師開業證書字號:
中市191
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無 |
|
| 2026-05-08 | 16:33:26 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理 114年股東常會通過之私募普通股案 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
115/05/08 |
發言時間 |
16:33:26 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過之私募普通股案 |
| 符合條款 |
第16款 |
事實發生日 |
115/05/08 |
| 說明 |
1.董事會決議變更日期:115/05/08
2.原計畫申報生效日期:NA
3.追補發行日期:NA
4.變動原因:
本公司於114年6月20日經股東常會通過以不超過35,000,000股之額度內辦理私募
現金增資發行普通股，並於股東會決議日起一年內分次辦理之，分次辦理以不超
過三次為限。因辦理期限將屆，尚無選定符合資格之策略性投資人，故於115年5
月8日經本公司董事會決議剩餘期限內本公司擬不繼續辦理114年私募現金增資發
行普通股事宜。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
|
| 2026-05-08 | 16:22:40 | 公告本公司115年第1季合併財務報告 經董事會決議通過 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
115/05/08 |
發言時間 |
16:22:40 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司115年第1季合併財務報告經董事會決議通過 |
| 符合條款 |
第31款 |
事實發生日 |
115/05/08 |
| 說明 |
1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):114,288
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,402
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(131,360)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(135,120)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(135,099)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(121,858)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.26)
11.期末總資產(仟元):1,679,425
12.期末總負債(仟元):271,076
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,358,175
14.其他應敘明事項:無 |
|
