| 2024-02-29 | 16:51:22 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
4 |
發言日期 |
113/02/29 |
發言時間 |
16:51:22 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
|
| 符合條款 |
第
17 款 |
事實發生日 |
113/02/29
|
| 說明 |
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)私募辦理情形報告。
(4)112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第六屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024-02-29 | 16:53:27 | 代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
6 |
發言日期 |
113/02/29 |
發言時間 |
16:53:27 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議
召開113年股東常會相關事宜
|
| 符合條款 |
第
17 款 |
事實發生日 |
113/02/29
|
| 說明 |
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市士林區後港街116號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/25
11.停止過戶截止日期:113/05/24
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024-02-29 | 16:46:57 | 公告本公司112年度合併財務報告經董事會決議通過 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
113/02/29 |
發言時間 |
16:46:57 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司112年度合併財務報告經董事會決議通過
|
| 符合條款 |
第
31 款 |
事實發生日 |
113/02/29
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| 說明 |
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
2.審計委員會通過日期:113/02/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):196,263
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,377
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(839,567)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,230,688)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,269,973)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,204,615)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(13.09)
11.期末總資產(仟元):2,747,146
12.期末總負債(仟元):375,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,371,495
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024-01-18 | 17:08:33 | 公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
113/01/18 |
發言時間 |
17:08:33 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資 |
| 符合條款 |
第 20 款 |
事實發生日 |
113/10/18 |
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
益興生醫股份有限公司現金增資發行之普通股新股。
2.事實發生日:113/1/18~113/1/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易單位數量：不超過12,600,000股普通股
本次每單位價格：每股發行價格為新台幣25元
本次交易總金額：不超過新台幣315,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：益興生醫股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易
相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依益興生醫股份有限公司董事會所訂定之現金增資繳納期間
繳付現金。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依113年1月18日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
14.03元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過52,814,174股。
累積交易總金額：不超過新台幣1,155,000仟元。
累積持股比例：不超過96.62%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：30.93%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：32.11%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,056,411仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年1月18日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年1月18日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
宏侑聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
唐如又
23.會計師開業證書字號:
金管證六字第0970013154號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
營運資金。
28.其他敘明事項:
無。 |
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