| 2024-06-14 | 15:54:25 | 代重要子公司Medeon International, Inc.公告 辦理現金增資發行新股事宜 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
113/06/14 |
發言時間 |
15:54:25 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司Medeon International, Inc.公告辦理現金增資發行新股事宜 |
| 符合條款 |
第11款 |
事實發生日 |
113/06/14 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:113/06/14
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：US$4,000,040
發行股數：4,000,040股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:US$1
8.發行價格:US$1
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:轉投資子公司
15.其他應敘明事項:無。 |
|
| 2024-06-14 | 15:47:27 | 公告本公司董事會決議委任 第五屆薪資報酬委員會委員事宜 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
113/06/14 |
發言時間 |
15:47:27 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員事宜 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
113/06/14 |
| 說明 |
1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊啟航
馬嘉應
沈志隆
4.舊任者簡歷:
楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長
馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授
沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
楊啟航
馬嘉應
葉均蔚
楊鳳翔
6.新任者簡歷:
楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長
馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授
葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授
楊鳳翔：國光生物科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:無。 |
|
| 2024-06-14 | 15:42:04 | 公告本公司董事會推選張有德先生續任董事長 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
113/06/14 |
發言時間 |
15:42:04 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會推選張有德先生續任董事長 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
113/06/14 |
| 說明 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張有德Yue Teh Jang
4.舊任者簡歷:益安生醫股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:張有德(Yue Teh Jang)
6.新任者簡歷:益安生醫股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
|
| 2024-06-12 | 17:17:49 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 | |
| 序號 |
5 |
發言日期 |
113/06/12 |
發言時間 |
17:17:49 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
113/06/12 |
| 說明 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊啟航
馬嘉應
沈志隆
4.舊任者簡歷:
楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長
馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授
沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於董事會委任後另行公告。 |
|
| 2024-06-12 | 14:45:26 | 公告本公司第四屆審計委員會名單 | |
| 序號 |
4 |
發言日期 |
113/06/12 |
發言時間 |
14:45:26 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司第四屆審計委員會名單 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
113/06/12 |
| 說明 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊啟航
馬嘉應
沈志隆
葉均蔚
4.舊任者簡歷:
楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長
馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授
沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長
葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授
5.新任者姓名:
楊啟航
馬嘉應
葉均蔚
楊鳳翔
6.新任者簡歷:
楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長
馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授
葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授
楊鳳翔：國光生物科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。 |
|
| 2024-06-12 | 14:40:32 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
113/06/12 |
發言時間 |
14:40:32 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
| 符合條款 |
第21款 |
事實發生日 |
113/06/12 |
| 說明 |
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
晟德大藥廠股份有限公司；董事
晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；董事
晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；董事
美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)；董事
楊啟航；獨立董事
馬嘉應；獨立董事
葉均蔚；獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與益安公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任益安生醫股份有限公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時表決權總數:52,090,101權
贊成權數 51,633,784權，佔表決權總數 99.12%
反對權數 166,110權，佔表決權總數 0.31%
無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
棄權與未投票權數 290,207權，佔表決權總數 0.55%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京順都藥物研究所有限公司 董事
上海寶濟藥業有限公司 董事
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區北京市朝陽區八里庄西里
61號樓9層904室
上海寶濟藥業有限公司：上海市寶山區羅新路28號
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司：中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區
裕新路108號中科蘇州藥物研究院4號樓B座6層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京順都藥物研究所有限公司:：生物技術服務
上海寶濟藥業有限公司：重組蛋白藥物及抗體藥物開發
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司：醫學研究及試驗發展
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
|
| 2024-06-12 | 14:14:07 | 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單 暨三分之一以上董事發生變動 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
113/06/12 |
發言時間 |
14:14:07 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司113年股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
113/06/12 |
| 說明 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄
董事-張鴻仁
董事-方信元
獨立董事-楊啟航
獨立董事-馬嘉應
獨立董事-沈志隆
獨立董事-葉均蔚
4.舊任者簡歷:
美商Medeon, Inc.代表人張有德(Yue Teh Jang)：益安生醫股份有限公司總經理
晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事
晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長
張鴻仁：上騰生技顧問股份有限公司董事長暨總經理
方信元：中國醫藥大學附設醫院外科系副院長
楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長
馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授
沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長
葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授
5.新任者職稱及姓名:
董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄
獨立董事-楊啟航
獨立董事-馬嘉應
獨立董事-葉均蔚
獨立董事-楊鳳翔
6.新任者簡歷:
美商Medeon, Inc.代表人張有德(Yue Teh Jang)：益安生醫股份有限公司總經理
晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事
晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長
楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長
馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授
葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授
楊鳳翔：國光生物科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)；10,450,911股
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；27,411,028股
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；27,411,028股
獨立董事-楊啟航；0股
獨立董事-馬嘉應；0股
獨立董事-葉均蔚；0股
獨立董事-楊鳳翔；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
|
| 2024-06-12 | 14:07:01 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
113/06/12 |
發言時間 |
14:07:01 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
113/06/12 |
| 說明 |
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第六屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
|
| 2024-06-07 | 16:34:02 | 本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
113/06/07 |
發言時間 |
16:34:02 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 符合條款 |
第12款 |
事實發生日 |
113/06/12 |
| 說明 |
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/12
1.召開法人說明會之日期：113/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明本公司現階段的經營概況及未來的發展計畫。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 |
|
| 2024-05-24 | 15:37:34 | 代重要子公司益興生醫股份有限公司公告 董事會推選張有德先生續任董事長 | |
| 序號 |
5 |
發言日期 |
113/05/24 |
發言時間 |
15:37:34 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會推選張有德先生續任董事長 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
113/05/24 |
| 說明 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張有德YueTehJang
4.舊任者簡歷:益興生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張有德YueTehJang
6.新任者簡歷:益興生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
|
