| 2025-02-27 | 17:49:12 | Medeon Board 公告本公司董事會決議召開 114年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
5 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
17:49:12 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
Medeon Board 公告本公司董事會決議召開 114年股東常會相關事宜 |
| 符合條款 |
第 |
17 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)私募辦理情形報告。
(4)113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)私募現金增資發行普通股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無。
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| 2025-02-27 | 17:31:42 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
17:31:42 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議股利分派情形 |
| 符合條款 |
第 |
14 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1. 董事會決議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
|
|
| 2025-02-27 | 17:10:31 | 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
17:10:31 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 |
| 符合條款 |
第 |
11 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/02/27
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月
12日金管證發字第1120383220號令及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
等相關函令規定之特定人為限。
A.應募人為公司內部人
因內部人對公司營運有相當程度之了解，對未來營運能產生直接及間接助益，
故本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括內部人，內部人名單如下：
a.內部人名單及與公司之關係說明如下：
(1)美商Medeon, Inc./本公司法人董事
(2)晟德大藥廠股份有限公司/本公司法人董事
(3)張有德(Yue Teh Jang)/本公司法人董事美商Medeon, Inc.代表人及本公司
董事長暨總經理
(4)林榮錦/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
(5)吳志雄/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
(6)楊啟航/本公司獨立董事
(7)馬嘉應/本公司獨立董事
(8)葉均蔚/本公司獨立董事
(9)楊鳳翔/本公司獨立董事
(10)翁育詩/本公司經理人
(11)張?文/本公司經理人
(12)陳靖宜/本公司經理人
(13)陳珮/本公司經理人
(14)林蕙瑄/本公司會計主管
b.法人應募人之前10名股東名稱及持股比例、與公司之關係
(1)美商Medeon, Inc.
張有德(Yue Teh Jang) (100%)/該公司董事長為本公司董事長暨總經理
(2)晟德大藥廠股份有限公司
儷榮科技(股)公司(9.13%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人配偶
歐室食品(股)公司(5.72%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人
佳軒科技(股)公司(3.51%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人配偶
元大商業銀行受託保管德福礦石投資基金專戶(2.71%)/無關係
遠雄人壽保險事業(股)公司(1.48%)/無關係
佑得投資顧問(股)公司(1.19%)/該公司董事長與本公司法人董事之董事長
為同一人
大通託管先進星光先進總合國際股票指數(1.00%)/無關係
沐卯刺投資(股)公司(0.94%)/無關係
永鍊(股)公司(0.91%)/無關係
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶(0.91%)/無關係
B.應募人為策略性投資人：配合公司未來發展、改善財務結構、提升公司獲利
能力，引進對本公司有助益之策略性投資人實有其必要性。預計透過其資金
、技術及知識之協助，將有助公司未來穩定成長。
本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會
全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過35,000,000股。
5.得私募額度:
不超過普通股35,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分次辦理之，
分次辦理以不超過三次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
本次私募普通股價格不得低於上述參考價格之八成，其訂定方式符合現行法令
規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格在不低於股東會決議成數之
範圍內，提請股東會授權董事會，依法令規定，視日後洽定特定人情形及資本
市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:
各分次皆為充實營運資金、加速產品開發動能、轉投資子公司及醫療產業、
發展集團策略目標。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，
及三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與應募人間之穩定長期關係，
故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定
之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，擬
提請股東會授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及
上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、
發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能
產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權
董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示
修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦提請股東會
授權董事會全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表
本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切
有關本次私募計畫所需事宜。
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| 2025-02-27 | 16:41:15 | 公告本公司113年度合併財務報告經董事會決議通過 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
16:41:15 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司113年度合併財務報告經董事會決議通過 |
| 符合條款 |
第 |
31 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過日期:114/02/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):292,808
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,414
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(885,613)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(858,643)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(870,523)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(805,512)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(8.74)
11.期末總資產(仟元):1,877,743
12.期末總負債(仟元):341,840
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,520,192
14.其他應敘明事項:無。
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| 2025-02-19 | 16:53:23 | 公告113年第四季財務報告董事會召開日期 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/02/19 |
發言時間 |
16:53:23 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告113年第四季財務報告董事會召開日期 |
| 符合條款 |
第31款 |
事實發生日 |
114/02/19 |
| 說明 |
1.董事會召集通知日:114/02/19
2.董事會預計召開日期:114/02/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第四季
4.其他應敘明事項:無 |
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| 2025-01-21 | 17:29:59 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第22條第一項第三款規定公告 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
114/01/21 |
發言時間 |
17:29:59 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款規定公告 |
| 符合條款 |
第23款 |
事實發生日 |
114/01/21 |
| 說明 |
1.事實發生日:114/01/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:意能生技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股89.27%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):171,983
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):165,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):165,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):111,890
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,187,638
5.計息方式:
依年利率3%計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定
(2)日期:
依合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
165,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.59
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
本公司資金貸與意能生技股份有限公司之資金來源為營運資金 |
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| 2025-01-21 | 17:11:46 | 公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/01/21 |
發言時間 |
17:11:46 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資 |
| 符合條款 |
第20款 |
事實發生日 |
114/01/21 |
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
益興生醫股份有限公司現金增資發行之普通股新股。
2.事實發生日:114/1/21~114/1/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易單位數量：不超過8,960,000股普通股
本次每單位價格：每股發行價格為新台幣25元
本次交易總金額：不超過新台幣224,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：益興生醫股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易
相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依益興生醫股份有限公司董事會
所訂定之現金增資繳納期間繳付現金。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依114年1月21日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.92元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量(含本次交易)：不超過61,774,174股。
累積交易總金額(含本次交易)：不超過新台幣1,379,000仟元。
累積持股比例：不超過97.09%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：57.35%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：80.18%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,593,781仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年1月21日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年1月21日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
宏侑聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
唐如又
23.會計師開業證書字號:
金管證六字第0970013154號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
營運資金。
28.其他敘明事項:
無。 |
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| 2025-01-14 | 17:29:02 | 代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會決議 對子公司Medeologix LLC增加投資 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
114/01/14 |
發言時間 |
17:29:02 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會決議對子公司Medeologix LLC增加投資 |
| 符合條款 |
第20款 |
事實發生日 |
114/01/14 |
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Medeologix LLC 權益
2.事實發生日:113/2/1~114/1/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
113/2/1交易總金額：US$1,000,000
113/11/15交易總金額：US$300,000
本次交易總金額：益興董事會對Medeologix LLC投資金額一年內以
不超過US$3,000,000為上限，實際投資金額授權益興董事長視
Medeologix LLC營運需求決定。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Medeologix LLC
與公司之關係：益興公司之100%子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：益興之100%子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依Medeologix LLC資金需求狀況投入。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依益興113年1月17日及114年1月14日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不適用。
累積交易總金額：不超過US$14,178,512
累積持股比例：100%權益
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：17.84%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：24.94%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,593,781仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年1月17及114年1月14日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
114年現金增資。
28.其他敘明事項:
益興113年1月17日及114年1月14日董事會分別決議對Medeologix LLC
投資金額一年內分別以不超過US$3,000,000 及US$3,000,000為上限，
實際投資金額授權益興董事長視Medeologix LLC營運需求決定。 |
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| 2025-01-14 | 16:59:31 | 代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會決議 對子公司Medeologix, Inc.增加投資 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
114/01/14 |
發言時間 |
16:59:31 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會決議對子公司Medeologix, Inc.增加投資 |
| 符合條款 |
第20款 |
事實發生日 |
114/01/14 |
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Medeologix, Inc.普通股
2.事實發生日:113/1/26~114/1/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
113/1/26交易單位數量：普通股1,500,000股，每股發行價格為US$1，
交易總金額US$1,500,000
113/6/20交易單位數量：普通股1,500,000股，每股發行價格為US$1，
交易總金額US$1,500,000
113/11/15交易單位數量：普通股500,000股，每股發行價格為US$1，
交易總金額US$500,000
本次交易總金額：益興董事會對Medeologix, Inc.投資金額一年內以
不超過US$3,000,000為上限，實際投資金額授權益興董事長視Medeologix, Inc.
營運需求決定。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Medeologix, Inc.
與公司之關係：益興公司之100%子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
定關係人為交易對象之原因：益興之100%子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依Medeologix, Inc.資金需求狀況投入。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依益興113年1月17日及114年1月14日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4.21元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不適用。
累積交易總金額：不超過US$14,465,218
累積持股比例：100%
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：18.52%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：25.90%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,593,781仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年1月17及114年1月14日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
114年現金增資。
28.其他敘明事項:
益興113年1月17日及114年1月14日董事會分別決議對Medeologix, Inc.
投資金額一年內分別以不超過US$4,000,000 及US$3,000,000為上限，
實際投資金額授權益興董事長視Medeologix, Inc.營運需求決定。 |
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| 2025-01-14 | 16:31:42 | 代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會決議 辦理現金增資發行新股事宜 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/01/14 |
發言時間 |
16:31:42 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 |
| 符合條款 |
第11款 |
事實發生日 |
114/01/14 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/01/14
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣224,000,000元
發行股數：普通股8,960,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣25元
9.員工認購股數或配發金額:
保留發行總數10%計896,000股由益興生醫股份有限公司員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘發行股數則按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無。 |
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