| 2024-05-24 | 15:31:03 | 代本公司重要子公司益興生醫股份有限公司公告 2024年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 | |
| 序號 |
4 |
發言日期 |
113/05/24 |
發言時間 |
15:31:03 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代本公司重要子公司益興生醫股份有限公司公告2024年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
| 符合條款 |
第21款 |
事實發生日 |
113/05/24 |
| 說明 |
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
益安生醫股份有限公司
益安生醫股份有限公司代表人：張有德YueTehJang；董事長
益安生醫股份有限公司代表人：施義成；董事
益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜；董事
ANANTVISHWESHWARHEGDE；董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與益興公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任益興生醫股份有限公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
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| 2024-05-24 | 15:18:29 | 代重要子公司益興生醫股份有限公司公告 2024年股東常會董事及監察人當選名單 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
113/05/24 |
發言時間 |
15:18:29 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫股份有限公司公告2024年股東常會董事及監察人當選名單 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
113/05/24 |
| 說明 |
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)益安生醫股份有限公司代表人：張有德YueTehJang；董事長
(2)益安生醫股份有限公司代表人：施義成；董事
(3)益安生醫股份有限公司代表人：吳明雄；董事
(4)益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜；董事
(5)ANANTVISHWESHWARHEGDE；董事
(6)監察人：林正國
4.舊任者簡歷:
(1)張有德YueTehJang；益興生醫股份有限公司董事長
(2)施義成；益興生醫股份有限公司董事
(3)吳明雄；益興生醫股份有限公司董事
(4)陳靖宜；益興生醫股份有限公司董事
(5)ANANTVISHWESHWARHEGDE；益興生醫股份有限公司董事
(6)監察人:林正國；益興生醫股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)益安生醫股份有限公司代表人：張有德YueTehJang；董事長
(2)益安生醫股份有限公司代表人：施義成；董事
(3)益安生醫股份有限公司代表人：吳明雄；董事
(4)益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜；董事
(5)ANANTVISHWESHWARHEGDE；董事
(6)監察人：林正國
6.新任者簡歷:
(1)張有德YueTehJang；益興生醫股份有限公司董事長
(2)施義成；益興生醫股份有限公司董事
(3)吳明雄；益興生醫股份有限公司董事
(4)陳靖宜；益興生醫股份有限公司董事
(5)ANANTVISHWESHWARHEGDE；董事
(6)監察人：林正國；益興生醫股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)益安生醫股份有限公司代表人：張有德YueTehJang；52,814,174股
(2)益安生醫股份有限公司代表人：施義成；52,814,174股
(3)益安生醫股份有限公司代表人：吳明雄；52,814,174股
(4)益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜；52,814,174股
(5)ANANTVISHWESHWARHEGDE；1,785,826股
(6)監察人：林正國；0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/12/24~113/12/23
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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| 2024-05-24 | 15:07:31 | 代重要子公司益興生醫股份有限公司公告 2024年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
113/05/24 |
發言時間 |
15:07:31 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫股份有限公司公告2024年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
113/05/24 |
| 說明 |
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2023年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第三屆董監事選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2024-05-24 | 15:02:39 | 代重要子公司意能生技股份有限公司公告 113年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
113/05/24 |
發言時間 |
15:02:39 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
113/05/24 |
| 說明 |
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2024-05-02 | 16:56:53 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理 112年股東常會通過之私募普通股案 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
113/05/02 |
發言時間 |
16:56:53 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 |
| 符合條款 |
第16款 |
事實發生日 |
113/05/02 |
| 說明 |
1.董事會決議變更日期:113/05/02
2.原計畫申報生效日期:NA
3.追補發行日期:NA
4.變動原因:
本公司於112年6月19日經股東常會通過以不超過35,000,000股之額度內辦理
私募現金增資發行普通股，並於股東會決議日起一年內分次辦理之，分次辦理
以不超過三次為限。因辦理期限將屆，尚無選定符合資格之策略性投資人，
故於113年5月2日經本公司董事會決議剩餘期限內本公司擬不繼續辦理
112年私募現金增資發行普通股事宜。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
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| 2024-05-02 | 16:52:24 | 公告本公司113年第1季合併財務報告經董事會決議通過 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
113/05/02 |
發言時間 |
16:52:24 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司113年第1季合併財務報告經董事會決議通過 |
| 符合條款 |
第31款 |
事實發生日 |
113/05/02 |
| 說明 |
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):47,141
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,154
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(227,124)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(214,799)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(214,513)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(199,827)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.17)
11.期末總資產(仟元):2,557,756
12.期末總負債(仟元):379,695
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,133,549
14.其他應敘明事項:無。 |
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| 2024-04-24 | 16:30:45 | 公告113年第一季財務報告董事會召開日期 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
113/04/24 |
發言時間 |
16:30:45 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告113年第一季財務報告董事會召開日期 |
| 符合條款 |
第 31 款 |
事實發生日 |
113/04/24 |
| 說明 |
1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無 |
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| 2024-02-29 | 16:51:22 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
4 |
發言日期 |
113/02/29 |
發言時間 |
16:51:22 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
|
| 符合條款 |
第
17 款 |
事實發生日 |
113/02/29
|
| 說明 |
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)私募辦理情形報告。
(4)112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第六屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024-02-29 | 16:53:27 | 代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
6 |
發言日期 |
113/02/29 |
發言時間 |
16:53:27 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議
召開113年股東常會相關事宜
|
| 符合條款 |
第
17 款 |
事實發生日 |
113/02/29
|
| 說明 |
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市士林區後港街116號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/25
11.停止過戶截止日期:113/05/24
12.其他應敘明事項:無。
|
|
| 2024-02-29 | 16:46:57 | 公告本公司112年度合併財務報告經董事會決議通過 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
113/02/29 |
發言時間 |
16:46:57 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司112年度合併財務報告經董事會決議通過
|
| 符合條款 |
第
31 款 |
事實發生日 |
113/02/29
|
| 說明 |
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
2.審計委員會通過日期:113/02/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):196,263
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,377
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(839,567)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,230,688)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,269,973)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,204,615)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(13.09)
11.期末總資產(仟元):2,747,146
12.期末總負債(仟元):375,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,371,495
14.其他應敘明事項:無。
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