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2023-05-2615:15:21代重要子公司意能生技股份有限公司公告112年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 112/05/26 發言時間 15:15:21
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司意能生技股份有限公司公告
112年股東常會重要決議事項
符合條款 　第
18 款 		事實發生日  112/05/26
說明 1.股東常會日期:112/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
2023-03-2216:37:29公告本公司董事會決議股利分派情形
序號 2 發言日期 112/03/22 發言時間 16:37:29
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議股利分派情形
符合條款 　第
14 款 		事實發生日  112/03/22
說明 1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/22
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,823,044
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：4,382,304
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2023-05-1914:15:16代重要子公司意能生技股份有限公司公告董事會訂定現金增資認股基準日等相關事宜
序號 2 發言日期 112/05/19 發言時間 14:15:16
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司意能生技股份有限公司公告董事會訂定
現金增資認股基準日等相關事宜
符合條款 　第
11 款 		事實發生日  112/05/19
說明 1.董事會決議或公司決定日期:112/05/19
2.發行股數:丙種特別股5,737,500股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣57,375,000元
5.發行價格:每股新台幣80元
6.員工認股股數:保留發行總數10%計573,750股由本公司員工認購。
7.原股東認購比率:
除保留發行總數10％由本公司員工認購外，其餘發行股數則按認股基準日股東名冊
記載之股東及其持股比例認購。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按
發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
一、丙種特別股發行　
丙種特別股以每股新台幣80元發行，預計發行股數為5,737,500股，得分次發行。
二、特別股股息
特別股之股息，為年利率百分之八，並依每股發行價格及實際發行日數計算。
每年股東常會承認前一年度財務報表並決議分派盈餘後，應優先分配特別股股息
，以現金一次發給，特別股年度股息之除息基準日授權董事會另訂之。
於年度決算無盈餘或盈餘不足以分派特別股股息，或本公司決議不予分派盈餘時
，其未分派或分派不足額之股息，不得累積。
特別股除領取前述股息外，不得參加普通股關於盈餘及資本公積之分派。
三、表決權、選舉及被選舉權
特別股股東於普通股股東會有表決權及選舉權，其表決權數應以當時按轉換價格
計算可得普通股數額計算，亦有被選舉為董事之權利。
公司法第一百八十五條、二百七十七條及第三百一十六條所規定之股東會議案於
普通股股東會作成決議後，應經代表已發行特別股股份總數三分之二以上特別股
股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東表決權過半數之同意始得行之。
四、新股認購權
本公司以現金增資發行新股時，特別股股東有與普通股股東相同之新股優先認股
權。
五、清算優先權
本公司依公司法第三百一十六條決議解散、停止營業或清算時，應適用本款之
清算優先權。
本公司因被收購，導致本公司現有股東持有本公司已發行股份的比例低於百分之
五十時，視為清算，應適用本款之清算優先權。
依前二目之規定，滿足清算優先權之條件時，本公司應依下列方式分派公司之
剩餘財產：
(1)特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股，丙種特別股每股以發行價格
八十元計算(以下簡稱「丙種特別股清算優先權金額」)；如公司剩餘財產
不足清償丙種特別股清算優先權金額及其它種類特別股之清算優先權金額之
總額(以下合稱「清算優先權金額」時，則由特別股股東依其所持特別股股數
佔全部已發行特別股股數之比率，對公司剩餘財產進行分配。
(2)如分配後尚有餘額，再由特別股股東以其所持特別股按轉換價格計算所得
普通股數額與普通股股東所持普通股數額共同依比率分派。
六、減資或損害特別股股東事項
特別股發行期間，倘本公司擬進行減資或發行條件優於特別股之新股等，將有
損害本特別股股東權利者，應經代表已發行特別股股份總數三分之二以上特別股
股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東表決權過半數之同意始得行之。
七、特別股轉換
特別股股東自發行之次日起，得以發行價格作為轉換價格(即依每1股特別股轉換
為1股普通股之比例)轉換為普通股。特別股轉換之普通股之權利義務與本公司
其他已發行普通股相同。
可轉換特別股轉換成普通股後，其權利義務與普通股相同。
特別股於轉換當年度除權（息）基準日前已轉換成普通股者，參與當年度之
普通股盈餘及資本公積分派，不得參與當年度之特別股股息分派。
本公司日後如果後續發行的股份價格低於特別股發行價格，則應按下列公式
計算新的轉換價格：
CP2=CP1*(A+B)/(A+C)。
CP2是調整後的轉換價格；
CP1是調整前的轉換價格；
A是發行價格低於特別股發行價格後續其他證券前的普通股股數；
B是本次新發行所收到的累計對價除以CP1（即新發行若按調整前的價格可購得
的股數）；
C是本次新發行的股數。
凡經特別股表決權過半數同意或因股票股息的分派、特別股的轉換、董事會
所通過之員工認股權憑證而發行的股份或認股權憑證，得不依前款調整轉換價
格。
八、特別股贖回
本公司以移轉、出售、租賃、轉讓或其他方式將公司全部、主要或大部份營業
、資產、技術處分或授權予第三方時，如本公司未於事件成就後九十日內依公司法
第三百一十六條為解散決議，並經代表已發行特別股股份總數三分之二以上特別股
股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東表決權過半數之同意，本公司應向
特別股股東以「清算優先權金額」贖回已發行之全部特別股。如本公司贖回係以
現金以外之其他財產支付者，則其價值由本公司董事會依公平市場價值計算之。
九、特別股之其他權利義務事項，與普通股同。
11.本次增資資金用途:未來研發所需。
12.現金增資認股基準日:112年5月27日
13.最後過戶日:112年5月22日
14.停止過戶起始日期:112年5月23日
15.停止過戶截止日期:112年5月27日
16.股款繳納期間:
原股東及員工股款繳納期間：112年5月29日。
特定人股款繳納日：112年5月30日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收款項機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無
2023-05-1913:59:41代重要子公司意能生技股份有限公司公告112年第一次普通股暨特別股股東臨時會重要決議事宜
序號 1 發言日期 112/05/19 發言時間 13:59:41
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司意能生技股份有限公司公告
112年第一次普通股暨特別股股東臨時會重要決議事宜
符合條款 　第
18 款 		事實發生日  112/05/19
說明 1.股東臨時會日期:112/05/19
2.重要決議事項:
(1)通過發行丙種特別股清算優先權與甲、乙種特別股為同一順位案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。
3.其他應敘明事項:無。
2023-05-1523:25:14公告本公司處分股票案
序號 1 發言日期 112/05/15 發言時間 23:25:14
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司處分股票案
符合條款 　第
20 款 		事實發生日  112/05/15
說明 1.證券名稱:
6762達亞國際股份有限公司普通股
2.交易日期:112/5/5~112/5/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：3,598,000股
每單位價格：平均新台幣206.07元
交易總金額：新台幣741,423仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失：預計新台幣201,756仟元，惟實際金額需依會計師查核之財務報表為準
5.與交易標的公司之關係:
本公司採用權益法評價之被投資公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有3,608,777股
累計持有新台幣942,725仟元
累計持股比例13.94%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比率：25.24%。
占股東權益比例：27.87%
最近期財務報告中營運資金：新台幣1,056,411仟元。
8.取得或處分之具體目的:
充實本公司營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
112年5月4日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
112年5月4日
14.其他敘明事項:
依112年5月4日董事會決議執行
2023-05-0512:32:56澄清112/05/05工商時報之報導
序號 1 發言日期 112/05/05 發言時間 12:32:56
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 澄清112/05/05工商時報之報導
符合條款 　第
53 款 		事實發生日  112/05/05
說明 1.事實發生日:112/05/05
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:112/05/05工商時報
6.報導內容:
益安4日公告，為充實營運資金，擬出清達亞7,206張股票，其中3,600張將採
鉅額逐筆交易。法人以達亞4日收盤價242元計算，整體交易金額將達17.43億元，
初估獲利超過15億，對益安EPS貢獻達17元以上。
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
本公司業已於民國112年5月4日依董事會決議內容發布重訊，每單位價格及交易
總金額尚未確定，實際單位價格及實際交易總金額待交割日後補充公告。依111年度
經會計師查核本公司持有達亞股票之帳面金額為新台幣1,876,293仟元。
本公司並未發布任何出售達亞股票之相關預測性財務及業務資訊，針對媒體報導，
純屬媒體法人推估。本公司財務及業務相關資訊，請依「公開資訊觀測站」揭露
為主。
9.其他應敘明事項:無
2023-03-2216:00:35公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資
序號 1 發言日期 112/03/22 發言時間 16:00:35
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資
符合條款 　第
20 款 		事實發生日  112/03/22
說明 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
益興生醫股份有限公司現金增資發行之普通股新股。
2.事實發生日:112/3/22~112/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易單位數量：不超過9,600,000股普通股
本次每單位價格：每股發行價格為新台幣25元
本次交易總金額：不超過新台幣240,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：益興生醫股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係
、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依益興生醫股份有限公司董事會所訂定之現金增資繳納期間
繳付現金。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依112年3月22日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
14.03元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過40,214,174股。
累積交易總金額：不超過新台幣840,000仟元。
累積持股比例：不超過95.75%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：22.49%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：23.35% 。
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,056,411仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年3月22日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年3月22日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
宏侑聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
唐如又
23.會計師開業證書字號:
金管證六字第0970013154號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
營運資金。
28.其他敘明事項:
無。
2023-05-0418:01:15代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議召開112年第一次普通股暨特別股股東臨時會相關事宜
序號 6 發言日期 112/05/04 發言時間 18:01:15
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議
召開112年第一次普通股暨特別股股東臨時會相關事宜
符合條款 　第
17 款 		事實發生日  112/05/04
說明 1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東臨時會召開日期:112/05/19
3.股東臨時會召開地點:台北市士林區後港街116號7樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)發行丙種特別股清算優先權與甲、乙種特別股為同一順位案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/05
11.停止過戶截止日期:112/05/19
12.其他應敘明事項:無。
2023-05-0418:05:47代重要子公司意能生技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股事宜
序號 7 發言日期 112/05/04 發言時間 18:05:47
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司意能生技股份有限公司公告董事會決議辦理
現金增資發行新股事宜
符合條款 　第
11 款 		事實發生日  112/05/04
說明 1.董事會決議日期:112/05/04
2.增資資金來源:現金增資發行丙種特別股新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額57,375,000元，丙種特別股5,737,500股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:每股新台幣80元
9.員工認購股數或配發金額:保留發行總數10%計573,750股由本公司員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘發行股數則按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:
一、丙種特別股發行　
丙種特別股以每股新台幣80元發行，預計發行股數為5,737,500股，得分次發行。
二、特別股股息
特別股之股息，為年利率百分之八，並依每股發行價格及實際發行日數計算。
每年股東常會承認前一年度財務報表並決議分派盈餘後，應優先分配特別股股息
，以現金一次發給，特別股年度股息之除息基準日授權董事會另訂之。
於年度決算無盈餘或盈餘不足以分派特別股股息，或本公司決議不予分派盈餘時
，其未分派或分派不足額之股息，不得累積。
特別股除領取前述股息外，不得參加普通股關於盈餘及資本公積之分派。
三、表決權、選舉及被選舉權
特別股股東於普通股股東會有表決權及選舉權，其表決權數應以當時按轉換價格
計算可得普通股數額計算，亦有被選舉為董事之權利。
公司法第一百八十五條、二百七十七條及第三百一十六條所規定之股東會議案於
普通股股東會作成決議後，應經代表已發行特別股股份總數三分之二以上特別股
股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東表決權過半數之同意始得行之。
四、新股認購權
本公司以現金增資發行新股時，特別股股東有與普通股股東相同之新股優先認股
權。
五、清算優先權
本公司依公司法第三百一十六條決議解散、停止營業或清算時，應適用本款之
清算優先權。
本公司因被收購，導致本公司現有股東持有本公司已發行股份的比例低於百分之
五十時，視為清算，應適用本款之清算優先權。
依前二目之規定，滿足清算優先權之條件時，本公司應依下列方式分派公司之
剩餘財產：
(1)特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股，丙種特別股每股以發行價格
八十元計算(以下簡稱「丙種特別股清算優先權金額」)；如公司剩餘財產
不足清償丙種特別股清算優先權金額及其它種類特別股之清算優先權金額之
總額(以下合稱「清算優先權金額」時，則由特別股股東依其所持特別股股數
佔全部已發行特別股股數之比率，對公司剩餘財產進行分配。
(2)如分配後尚有餘額，再由特別股股東以其所持特別股按轉換價格計算所得
普通股數額與普通股股東所持普通股數額共同依比率分派。
六、減資或損害特別股股東事項
特別股發行期間，倘本公司擬進行減資或發行條件優於特別股之新股等，將有
損害本特別股股東權利者，應經代表已發行特別股股份總數三分之二以上特別股
股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東表決權過半數之同意始得行之。
七、特別股轉換
特別股股東自發行之次日起，得以發行價格作為轉換價格(即依每1股特別股轉換
為1股普通股之比例)轉換為普通股。特別股轉換之普通股之權利義務與本公司
其他已發行普通股相同。
可轉換特別股轉換成普通股後，其權利義務與普通股相同。
特別股於轉換當年度除權（息）基準日前已轉換成普通股者，參與當年度之
普通股盈餘及資本公積分派，不得參與當年度之特別股股息分派。
本公司日後如果後續發行的股份價格低於特別股發行價格，則應按下列公式
計算新的轉換價格：
CP2=CP1*(A+B)/(A+C)。
CP2是調整後的轉換價格；
CP1是調整前的轉換價格；
A是發行價格低於特別股發行價格後續其他證券前的普通股股數；
B是本次新發行所收到的累計對價除以CP1（即新發行若按調整前的價格可購得
的股數）；
C是本次新發行的股數。
凡經特別股表決權過半數同意或因股票股息的分派、特別股的轉換、董事會
所通過之員工認股權憑證而發行的股份或認股權憑證，得不依前款調整轉換價
格。
八、特別股贖回
本公司以移轉、出售、租賃、轉讓或其他方式將公司全部、主要或大部份營業
、資產、技術處分或授權予第三方時，如本公司未於事件成就後九十日內依公司法
第三百一十六條為解散決議，並經代表已發行特別股股份總數三分之二以上特別股
股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東表決權過半數之同意，本公司應向
特別股股東以「清算優先權金額」贖回已發行之全部特別股。如本公司贖回係以
現金以外之其他財產支付者，則其價值由本公司董事會依公平市場價值計算之。
九、特別股之其他權利義務事項，與普通股同。
14.本次增資資金用途:未來研發所需。
15.其他應敘明事項:否。
2023-05-0417:50:04公告本公司董事會決議通過處分股票案
序號 4 發言日期 112/05/04 發言時間 17:50:04
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議通過處分股票案
符合條款 　第
20 款 		事實發生日  112/05/04
說明 1.證券名稱:
6762達亞國際股份有限公司普通股
2.交易日期:112/5/4~112/5/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：7,206,777股(預計)
每單位價格：尚未確定，實際單位價格待交割日後補充公告
交易總金額：尚未確定，實際交易總金額待交割日後補充公告
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益：尚未確定，實際處分利益情形待交割日後補充公告
5.與交易標的公司之關係:
本公司採用權益法評價之被投資公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有0股
累計持有0仟元
累計持股比例0% (預估交易完成時)
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0%
占股東權益比例：0%
最近期財務報告中營運資金：新台幣1,056,411仟元。
8.取得或處分之具體目的:
充實本公司營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
民國112年5月4日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月4日
14.其他敘明事項:
本次僅依董事會決議公告