| 序號 | 4 | 發言日期 | 115/02/26 | 發言時間 | 18:01:41 |
| 發言人 | 陳靖宜 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第17款 | 事實發生日 | 115/02/26 | ||
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/02/26 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段97號11樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：私募辦理情形報告。 (4)：114年度董事酬金報告。 (5)：114年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：私募現金增資發行普通股案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/27 10.停止過戶截止日期：115/06/25 11.其他應敘明事項： |
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