| 序號 | 3 | 發言日期 | 107/06/14 | 發言時間 | 14:08:36 |
| 發言人 | 陳怡如 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司107年股東常會全面改選董事當選名單 | ||||
| 符合條款 | 第6款 | 事實發生日 | 107/06/14 | ||
| 說明 | 1.發生變動日期:107/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang (張有德)；本公司總經理 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公 醫院院長 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：蔡長海；中國醫藥大學暨醫療體系董事長 董事-上智生技創業投資股份有限公司代表人：張鴻仁；上智生技創業投資股份有限 公司董事暨總經理 獨立董事-楊啟航；財團法人台灣文創發展基金會董事 獨立董事-馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授 獨立董事-沈志隆；新源生物科技股份有限公司董事及總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang (張有德)；本公司總經理 董事-上智生技創業投資股份有限公司 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公 醫院院長 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：方信元；中國醫藥大學附設醫院主任秘書 獨立董事-楊啟航；財團法人台灣文創發展基金會董事 獨立董事-馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授 獨立董事-沈志隆；新源生物科技股份有限公司董事及總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事 7.新任者選任時持股數: 董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang (張有德)；6,870,418股 董事-上智生技創業投資股份有限公司；13,114,877股 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；12,838,057股 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：方信元；12,838,057股 獨立董事-楊啟航；0股 獨立董事-馬嘉應；0股 獨立董事-沈志隆；0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/20~107/04/19 9.新任生效日期:107/06/14 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。 |
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