| 序號 | 4 | 發言日期 | 104/04/20 | 發言時間 | 15:57:44 |
| 發言人 | 陳怡如 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第15款 | 事實發生日 | 104/04/20 | ||
| 說明 | 1.股東會日期:104/04/20 2.重要決議事項: (1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認103年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)通過申請股票上櫃案。 (9)通過現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (10)第三屆董事選舉案。 董事當選名單： (董事)晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦 (董事)上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁 (董事)晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海 (董事)英屬開曼群島商Medeon,Inc. 代表人：Yue Teh Jang (獨立董事)楊啟航 (獨立董事)馬嘉應 (獨立董事)沈志隆 (11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |
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