公告本公司104年股東常會重要決議事項

序號 4 發言日期 104/04/20 發言時間 15:57:44
發言人 陳怡如 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款 第15款 事實發生日 104/04/20
說明
1.股東會日期:104/04/20
2.重要決議事項:
(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認103年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8)通過申請股票上櫃案。
(9)通過現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(10)第三屆董事選舉案。
董事當選名單:
(董事)晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦
(董事)上智生技創業投資股份有限公司 代表人:張鴻仁
(董事)晟德大藥廠股份有限公司 代表人:蔡長海
(董事)英屬開曼群島商Medeon,Inc. 代表人:Yue Teh Jang
(獨立董事)楊啟航
(獨立董事)馬嘉應
(獨立董事)沈志隆
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

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