| 序號 | 3 | 發言日期 | 110/04/22 | 發言時間 | 14:47:54 |
| 發言人 | 陳靖宜 | 發言人職稱 | 資深協理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (新增召集事由) |
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| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 110/04/22 | ||
| 說明 |
1.董事會決議日期:110/04/22 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(TRPMA會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積轉增資發行新股案。(新增) (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)私募現金增資發行普通股案。 7.召集事由四、選舉事項:第五屆董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/05/01 11.停止過戶截止日期:110/06/29 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自110年4月23日起至110年5月3日 下午五時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案及董事 (含獨立董事)候選人提名。 受理處所：本公司營運管理部(台北市士林區後港街116號7樓) 電話：(02)2881-6686 |
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