| 序號 | 2 | 發言日期 | 107/02/27 | 發言時間 | 15:03:41 |
| 發言人 | 陳怡如 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第17款 | 事實發生日 | 107/02/27 | ||
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/02/27 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)105年現金增資發行新股健全營運計畫執行情形報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表案。 (2)106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)第四屆董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自107年4月9日起至民107年4月19日 下午五時止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董 事)候選人提名。 受理處所：本公司財務暨管理部(台北市士林區後港街116號7樓) 電話：(02)2881-6686 |
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