| 序號 | 2 | 發言日期 | 106/03/22 | 發言時間 | 17:11:49 |
| 發言人 | 陳怡如 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第17款 | 事實發生日 | 106/03/22 | ||
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/22 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。 (3)105年現金增資發行新股健全營運計畫執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自106年4月7日起至民106年4月17日下午五時止， 受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。 【受理處所：台北市士林區後港街116號7樓。電話：(02)2881-6686】 |
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