| 序號 | 2 | 發言日期 | 104/01/28 | 發言時間 | 17:11:56 |
| 發言人 | 陳怡如 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第32款 | 事實發生日 | 104/01/28 | ||
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/01/28 2.股東會召開日期:104/04/20 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 二、承認事項： (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)申請股票上櫃案。 (7)現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (8)第三屆董事選舉案。 (9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/02/20 6.停止過戶截止日期:104/04/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自104年2月13日起至104年2月24日 下午五時止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選 人提名。【受理處所：台北市士林區後港街116號7樓。電話：(02)2881-6686】 |
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