代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議 召開107年股東常會新增召集事由

序號 2 發言日期 107/05/11 發言時間 15:19:10
發言人 陳怡如 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議召開107年股東常會新增召集事由
符合條款 第17款 事實發生日 107/05/11
說明
1.董事會決議日期:107/05/11
2.股東會召開日期:107/06/13
3.股東會召開地點:桃園市龜山區南上路239號(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)106年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)解除董事及其代表人新增競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/05/15
11.停止過戶截止日期:107/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1之規定,本公司自107年5月9日起至107年5月18日下午五時止,
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。
【受理處所:桃園市龜山區南上路239號。電話:(03)311-6588】

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