| 2021-06-25 | 21:18:58 | 公告本公司董事會決議通過處分子公司股票案 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
110/06/25 |
發言時間 |
21:18:58 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議通過處分子公司股票案
|
| 符合條款 |
第 20 款 |
事實發生日 |
110/06/25
|
| 說明 |
1.證券名稱:
6762達亞國際股份有限公司普通股
2.交易日期:110/3/22~110/6/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
前次交易數量：311,000股
前次每單位價格：新台幣278元
前次交易總金額：新台幣86,458仟元
本次交易數量：3,600,000股(預計)
本次每單位價格：尚未確定，實際單位價格待交割日後補充公告
本次交易總金額：尚未確定，實際交易總金額待交割日後補充公告
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
前次處分利益：不適用
本次處分利益：尚未確定，實際處分利益情形待交割日後補充公告
5.與交易標的公司之關係:
達亞國際股份有限公司為本公司之子公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有6,928,508股
累計持有464,556仟元
累計持股比例33.40% (預估交易完成時)
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：51.53%
占股東權益比例：53.19%
最近期財務報告中營運資金：新台幣1,138,470仟元
8.取得或處分之具體目的:
充實本公司營運資金及促進子公司股東結構多元化
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
本次僅依董事會決議公告
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| 2021-06-25 | 17:46:59 | 公告本公司三年內降低對重要子公司達亞國際股份有限公司持股累積達百分之十以上，並喪失控制力 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
110/06/25 |
發言時間 |
17:46:59 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司三年內降低對重要子公司達亞國際股份有限
公司持股累積達百分之十以上，並喪失控制力
|
| 符合條款 |
第 51 款 |
事實發生日 |
110/06/25
|
| 說明 |
1.重要子公司名稱:達亞國際股份有限公司
2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):降低持股比例及喪失控制力
3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因
、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)發生日期：109/12/04達亞初次上櫃現金增資價格確定日
發生原因：達亞辦理初次上櫃前現金增資發行新股2,306,000股，依公司法
第267條規定，保留10%之股份即231,0000股，餘90%計2,075,000股依達亞
109年5月8日之股東常會決議，原股東全數放棄認購，全數提撥辦理公開承銷，
不受公司法第 267 條由原股東優先認購之規定，對外承銷認購不足之部份，
依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定
辦理。每股公開承銷價格為新台幣267.98元。
發生方式：現金增資發行新股
降低持股比例：6.54%
交易數量：不適用
每單位交易價格：不適用
交易總金額：不適用
(2)發生日期：110/03/15出售達亞股票
發生原因：因營運策略規畫出售達亞股票
發生方式：出售持股
降低持股比例：1.5%
交易數量：311,000股
每單位交易價格：新台幣278元
交易總金額：新台幣86,458,000元
(3)發生日期：110/06/25本公司董事會決議
發生原因：充實本公司營運資金及促進子公司股東結構多元化
發生方式：出售持股
降低持股比例：預計降低17.35%
交易數量：3,600,000股(預計)
每單位交易價格：尚未確定，實際單位交易價格待交割日後補充公告
交易總金額：尚未確定，實際交易總金額待交割日後補充公告
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
發生日期：110/06/25本公司董事會決議
發生原因：充實本公司營運資金及促進子公司股東結構多元化
發生方式：出售持股
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
(1)109/12/04：不適用
(2)110/03/15：台聯電訊股份有限公司
(3)110/06/25：尚未確定，實際交易對象待交割日後補充公告
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
(1)109/12/04：不適用
(2)110/03/15：不適用
(3)110/06/25：尚未確定，實際交易對象待交割日後補充公告
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):
(1)109/12/04：不適用
(2)110/03/15：不適用
(3)110/06/25：尚未確定，實際處分利益情形待交割日後補充公告
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:25.39%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:預計持股33.40%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
(1)宏達創新財務顧問股份有限公司 林泓佐獨立專家
針對達亞歷次交易價格進行合理性驗證，針對過去致使益安對達亞持股比例
發生下降之事件原因或交易價格進行合理性驗證，其事件之發生原因或歷次
交易價格應皆屬合理。
(2)榮鑫會計師事務所 徐仲榮會計師
經本會計師覆核本案獨立專家所採用之評價方式，並核算其資料引用及評價
金額之計算過程，尚無不合理之處，故認為其結論基礎依據係屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
(1)宏達創新財務顧問股份有限公司 林泓佐獨立專家
109/12/04交易案：對益安股東權益之影響應屬有利。
110/03/15交易案：對益安股東權益之影響應屬有利。
110/06/25交易案：對益安股東權益之影響應屬有利。
(2)榮鑫會計師事務所 徐仲榮會計師
獨立專家針對過去益安公司對達亞公司持股比例下降原因或交易價格之合理性
驗證，經覆核其說明，獨立專家認為歷史交易案之歷次交易價格應屬合理，對
益安公司股東權益影響屬有利，此結論係屬合理。
12.是否影響母公司繼續上櫃:不影響
13.審計委員會決議日期:110/06/25
14.審計委員會決議內容:全體出席審計委員一致同意通過。
15.董事會決議日期:110/06/25
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意通過。
17.其他應敘明事項:無。
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| 2021-06-21 | 15:28:57 | 公告本公司一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
110/06/21 |
發言時間 |
15:28:57 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
|
| 符合條款 |
第 20 款 |
事實發生日 |
110/06/21
|
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Medeon International, Inc.現金增資發行之普通股新股。
2.事實發生日:109/9/28~110/6/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
前次交易單位數量：3,960,000股普通股
前次每單位價格：每股發行價格為美金1元
前次交易總金額：美金3,960,000元
本次交易單位數量：999,999股普通股
本次每單位價格：每股發行價格為美金1元
本次交易總金額：美金999,999元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Medeon International, Inc.
與公司之關係：本公司之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依資金需求狀況投入。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依109年8月27日及110年6月21日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
5.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：15,909,999股。
累積交易總金額：美金15,909,999元。
累積持股比例：100%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：56.28%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：58.09%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,138,470仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國109年8月27日及民國110年6月21日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年8月27日及民國110年6月21日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
營運資金。
28.其他敘明事項:
無。
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| 2021-06-21 | 14:38:59 | 公告本公司董事會決議110年延後之股東常會召開日期為110年7月16日 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
110/06/21 |
發言時間 |
14:38:59 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議110年延後之股東常會
召開日期為110年7月16日
|
| 符合條款 |
第 17 款 |
事實發生日 |
110/06/21
|
| 說明 |
1.董事會決議日期:110/06/21
2.股東會召開日期:110/07/16
3.股東會召開時間:上午十時整
4.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):4月22日
6.其他應敘明事項:無。
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| 2021-05-24 | 21:23:40 | 本公司已完成Cross-Seal美國FDA cGMP查核準備工作，Terumo將依約支付里程金一百萬美元 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
110/05/24 |
發言時間 |
21:23:40 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司已完成Cross-Seal美國FDA cGMP查核準備工作，
Terumo將依約支付里程金一百萬美元
|
| 符合條款 |
第 53 款 |
事實發生日 |
110/05/24
|
| 說明 |
1.事實發生日:110/05/24
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於110年2月24日與Terumo簽訂Cross-Seal資產讓與第二次增補合約，
調整第二之一期里程碑內容如下：
(1)於110年6月底前完成美國FDA cGMP查核準備工作，可取得一百萬美元，
(2)通過美國FDA cGMP實地查核，可取得一百萬美元(未約定期限)。
本公司業已提前完成大口徑心導管術後止血裝置Cross-Seal美國FDA cGMP查核
準備工作，根據上述第二次增補合約，與Terumo於美東時間110年5月24日召開
合作指導委員會議(Steering Committee Meeting)確認第二之一期第一項里程碑
業已達成，Terumo將依約支付里程金一百萬美元，其餘一百萬美元將待通過
美國FDA cGMP實地查核後另行取得。
6.因應措施:
本次取得之里程金，將依照現行財務報告準則(IFRS 15客戶合約收入)之會計處理
認列營業收入，對本公司之財務業務均有正面影響。
7.其他應敘明事項:
Cross-Seal屬第三類高階醫材，開發時程長且風險高，未保證後續產品上市許可
取得一定成功，里程金相關之預期收益實現，必須於雙方議定之期限內、達成
預定里程碑始得取得，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021-05-21 | 10:49:26 | 本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月29日股東常會 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
110/05/21 |
發言時間 |
10:49:26 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月29日股東常會
|
| 符合條款 |
第 17 款 |
事實發生日 |
110/05/21
|
| 說明 |
1.事實發生日:110/05/21
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通
過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止
召開之原訂股東會日期:110/06/29
3.其他應述明事項:無。
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| 2021-05-06 | 17:08:08 | 公告本公司董事會決議通過子公司現金增資案 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
110/05/06 |
發言時間 |
17:08:08 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議通過子公司現金增資案
|
| 符合條款 |
第 20 款 |
事實發生日 |
110/05/06
|
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
1.意能生技股份有限公司現金增資發行之普通股新股。
2.意能生技股份有限公司現金增資發行之特別股新股，其發行條件包括：
(1)特別股對發行公司賸餘財產有優先權，得行使表決權、亦可被選舉為董事；
(2)特別股可轉換為普通股。
2.事實發生日:109/9/28~110/5/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
前次交易單位數量：1,389,000股普通股
前次每單位價格：每股發行價格為新台幣72元
前次交易總金額：新台幣100,008,000元
本次交易單位數量：3,685,000股特別股
本次每單位價格：每股發行價格為新台幣76元
本次交易總金額：新台幣280,060,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：意能生技股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依意能生技股份有限公司董事會所訂定之現金增資繳納期間繳付現金。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依109年8月6日及110年5月6日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
0.09元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：11,913,500股。
累積交易總金額：新台幣572,858仟元。
累積持股比例：80.1%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：17.26%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：28.05% 。
最近期財務報告中營運資金:新台幣2,256,928仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國109年8月6日及民國110年5月6日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年8月6日及民國110年5月6日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
榮鑫會計師事務所
22.會計師姓名:
徐仲榮
23.會計師開業證書字號:
省2365號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
107年現金增資
28.其他敘明事項:
無
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| 2021-05-06 | 15:32:30 | 公告本公司110年第1季合併財務報告提報董事會 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
110/05/06 |
發言時間 |
15:32:30 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司110年第1季合併財務報告提報董事會
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| 符合條款 |
第 31 款 |
事實發生日 |
110/05/06
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| 說明 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/06
2.審計委員會通過財務報告日期:110/05/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,858
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,064
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(58,549)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,714)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(67,817)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,590)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.10)
11.期末總資產(仟元):3,318,191
12.期末總負債(仟元):650,732
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,041,952
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021-04-23 | 13:56:54 | 公告本公司法人董事辭任 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
110/04/23 |
發言時間 |
13:56:54 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司法人董事辭任
|
| 符合條款 |
第 6 款 |
事實發生日 |
110/04/23
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| 說明 |
1.發生變動日期:110/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:上智生技創業投資股份有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因法人董事業務規劃考量，辭任董事職務。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021-04-22 | 14:47:54 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增召集事由) | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
110/04/22 |
發言時間 |
14:47:54 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
(新增召集事由)
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| 符合條款 |
第 17 款 |
事實發生日 |
110/04/22
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| 說明 |
1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(TRPMA會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:第五屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自110年4月23日起至110年5月3日
下午五時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案及董事
(含獨立董事)候選人提名。
受理處所：本公司營運管理部(台北市士林區後港街116號7樓)
電話：(02)2881-6686
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