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2019-08-2015:24:34公告重要子公司達亞國際股份有限公司取得會計師內部控制專案審查報告
序號 1 發言日期 108/08/20 發言時間 15:24:34
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告重要子公司達亞國際股份有限公司取得會計師內部控制專案審查報告
符合條款 第 29 款 事實發生日 108/08/20
說明 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:重要子公司達亞國際股份有限公司因應
股票公開發行作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/08/19
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
2019-08-0716:09:02代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議 股利配發基準日
序號  1 發言日期  108/08/07 發言時間  16:09:02
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議
股利配發基準日
符合條款 第 14 款 事實發生日  108/08/07
說明 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,983,576元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/08/08
6.停止過戶起始日期:108/08/09
7.停止過戶截止日期:108/08/13
8.除權（息）基準日:108/08/13
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/08/30
2019-06-2014:19:35公告本公司訂定除權基準日相關事宜
序號 2 發言日期 108/06/20 發言時間 14:19:35
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司訂定除權基準日相關事宜
符合條款 　第14款 事實發生日 108/06/20
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
資本公積發放股票股利新台幣60,391,050元，依截至108年6月20日止流通在外股數
計算，每股配發新台幣0.99917268元，實際配股率將依108年7月13日配股基準日股
東名簿所載股東及其持有股份比例計算，若有異動將另行公告。
4.除權（息）交易日:108/07/05
5.最後過戶日:108/07/08
6.停止過戶起始日期:108/07/09
7.停止過戶截止日期:108/07/13
8.除權（息）基準日:108/07/13
9.其他應敘明事項:
本次增資發行新股業經金融監督管理委員會108年6月18日申報生效在案。
2019-06-2014:15:40公告本公司調整配股率
序號 1 發言日期 108/06/20 發言時間 14:15:40
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司調整配股率
符合條款 　第14款 事實發生日 108/06/20
說明
1.董事會或股東會決議日期:108/06/20
2.原發放股利種類及金額:
資本公積發放股票股利，每股配發新台幣1元
3.變更後發放股利種類及金額:
資本公積發放股票股利，依截至108年6月20日止流通在外股數計算，每股配發新台幣
0.99917268元，實際配股率將依108年7月13日配股基準日股東名簿所載股東及其持有
股份比例計算，若有異動將另行公告。
4.變更原因:
因本公司員工執行員工認股權憑證發行新股50,000股，致影響流通在外普通股股數，
原配股率因此發生變動。
5.其他應敘明事項:
依本公司108/06/12股東會之決議，授權董事長調整配股率。
2019-06-1817:07:10代重要子公司達亞國際股份有限公司董事會通過 內部稽核主管任命
序號 1 發言日期 108/06/18 發言時間 17:07:10
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司達亞國際股份有限公司董事會通過
內部稽核主管任命
符合條款 第8款 事實發生日 108/06/18
說明
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:范姜坤衍/資深專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/06/18
8.新任者聯絡電話:03-3116588
9.其他應敘明事項:經重要子公司達亞國際股份有限公司108年6月18日董事會決議通過
內部稽核主管任命案。
2019-06-1213:41:10公告本公司108年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
序號 2 發言日期 108/06/12 發言時間 13:41:10
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司108年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
符合條款 　第21款 事實發生日 108/06/12
說明
1.股東會決議日:108/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 晟德大藥廠股份有限公司
董事 晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄
董事 上智生技創業投資股份有限公司代表人：張鴻仁
獨立董事 沈志隆
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數:41,081,082權
(2)贊成權數 40,924,806權，佔表決權總數 99.61%
(3)反對權數 13,461權，佔表決權總數 0.03%
(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數 142,815權，佔表決權總數 0.34%
(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
上智生技創業投資股份有限公司代表人：張鴻仁；董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司董事
江蘇珂瑪麒生物科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區金雞湖大道99號蘇州納米城
西北區12幢501室
江蘇珂瑪麒生物科技有限公司：南通市海門市臨江鎮洞庭湖路100號B4樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司：生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務
江蘇珂瑪麒生物科技有限公司：生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2019-06-1213:32:34公告本公司108年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 108/06/12 發言時間 13:32:34
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款 　第18款 事實發生日 108/06/12
說明
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過擬辦理子公司達亞國際股份有限公司登錄興櫃前釋股案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2019-05-0314:46:17代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會推選 張有德先生續任董事長
序號 4 發言日期 108/05/03 發言時間 14:46:17
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會推選張有德先生續任董事長
符合條款 第6款 事實發生日 108/05/03
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
張有德先生，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
張有德先生，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:提前全面改選，董事會推選續任董事長。
7.新任生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無。
2019-05-0314:43:04代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東常會 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
序號 3 發言日期 108/05/03 發言時間 14:43:04
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
符合條款 　第21款 事實發生日 108/05/03
說明
1.股東會決議日:108/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)益安生醫股份股份有限公司代表人：張有德；董事
(2)益安生醫股份股份有限公司代表人：陳怡如；董事
(3)益安生醫股份股份有限公司代表人：陳靖宜；董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2019-05-0314:39:38代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告 108年股東常會改選董監事當選名單
序號 2 發言日期 108/05/03 發言時間 14:39:38
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告108年股東常會改選董監事當選名單
符合條款 　第6款 事實發生日 108/05/03
說明
1.發生變動日期:108/05/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-益安生醫股份有限公司代表人：Yue Teh Jang(張有德)；本公司董事長
董事-益安生醫股份有限公司代表人：陳怡如；益安生醫股份有限公司副總經理
董事-許雅雯；本公司總經理
監察人-黃惠靖；益安生醫股份有限公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-益安生醫股份有限公司代表人：Yue Teh Jang(張有德)；本公司董事長
董事-益安生醫股份有限公司代表人：陳怡如；益安生醫股份有限公司副總經理
董事-益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜；益安生醫股份有限公司協理
董事-許雅雯；本公司總經理
董事-魏鴻文；本公司副總經理
監察人-黃惠靖；益安生醫股份有限公司副總經理
監察人-陳明滄；益安生醫股份有限公司資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事-益安生醫股份有限公司代表人：Yue Teh Jang(張有德)；11,199,008股
董事-益安生醫股份有限公司代表人：陳怡如；11,199,008股
董事-益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜；11,199,008股
董事-許雅雯；4,658,505股
董事-魏鴻文；109,000股
監察人-黃惠靖；0股
監察人-陳明滄；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/18~108/11/17
9.新任生效日期:108/05/03
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
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